Біздің Telegramдағы https://t.me/railways_kz арнамызға жазылыңыздар.

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және Компания қызметінің ұзақ мерзімді перспективаға арналған негізгі бағдарларын белгілейді, қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және адами ресурстарды қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі «ҚТЖ» ҰК» АҚ атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі құрамының құрылымы Жалғыз акционердің мүддесін әділ және объективті білдіруді қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі 9 мүшеден тұрады, оның 4-еуі тәуелсіз мүше болып табылады.

Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің алдында Компания қызметін тиімді басқару және тиісті бақылау үшін жауапты болады.

Қазіргі уақытта «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің жанында Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру және корпоративтік басқару құрылымын жетілдіру мақсатында құрылған және Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органдары болып табылатын төрт комитет бар.

Директорлар кеңесі Комитеттерінің төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады.

  • Аудит жөніндегі комитет
  • Стратегия және қаржы комитеті
  • Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет
  • Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті

Директорлар кеңесі Компанияның стратегиялық даму бағыттарын айқындайды, өндірістік-қаржылық сипаттағы мәселелерді қарап, олар бойынша шешім қабылдайды. 2018 жылы «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 7 күндізгі және 2 сырттай отырысы өткізілді. Сондай-ақ, 2018 жылы «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің 34 отырысы өткізілді.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі 2018 жылы 143 мәселені қарады, оның ішінде:

  • «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесіне қатысты - 19;
  • трансформацияға қатысты - 4;
  • Басқармаға қатысты - 6;
  • корпоративтік басқаруға қатысты - 6;
  • жасалған мәмілелерге қатысты - 2;
  • кадрларға және ұйымдастыру құрылымына қатысты – 12;
  • өндірістік-экономикалық сипатқа қатысты - 26;
  • «ҚТЖ» ҰК» АҚ қызметі туралы есептерге қатысты - 35;
  • басқалары - 33.

Тұрақты негізде қабылданған шешімдердің орындалуына мониторинг жүргізіліп, кейіннен Директорлар кеңесіне жүйелі түрде хабардар етіледі. Корпоративтік хатшының өз функцияларын орындауын қамтамасыз ету үшін «ҚТЖ» ҰК» АҚ-да Корпоративтік хатшы аппараты (бұдан әрі – Аппарат) құрылды. Аппарат Компанияның құрылымдық бөлімшесі болып табылады, оның құрамында алты қызметкер бар. Аппарат қызметкерлері өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін жеткілікті тиісті біліктілік пен дағдыға ие.



«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже 82.79 KB
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар Кеңесінің аудит бойынша Комитеті туралы ереже 26.56 KB
«ҚТЖ» ҰК» АҚ директорлар кеңесінің стратегия және қаржы комитеті туралы ереже 23.45 KB
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже 28.67 KB
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ереже
26.55 KB
«ҚТЖ» ҰК» АҚ «Корпоративтік хатшы туралы» ереже 23.83 KB
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлары кеңесінің 2017 жылға арналған жұмыс жоспары 33.3 KB

Пайдалы сілтемелер