Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/railways_kz

Совет директоров

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ».

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» состоит из 9-ми членов, 4-ро из которых являются независимыми.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании.

В настоящее время при Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» существуют четыре комитета, сформированные в целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления и являющиеся консультативно-совещательными органами Совета директоров.

Председателями Комитетов Совета директоров являются независимые директоры.

  • Комитет по аудиту
  • Комитет по стратегии и финансам
  • Комитет по назначениям и вознаграждениям
  • Комитет по безопасности и охране окружающей среды

Совет директоров определяет направления стратегического развития Компании, рассматривает и принимает решения по вопросам производственно-финансового характера. В 2018 году было проведено 7 очных и 2 заочных заседания Совета директоров АО «НК«ҚТЖ». Также в 2018 году было проведено 34 заседания комитетов Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» в 2018 году было рассмотрено 143 вопроса, из них касающихся:

  • Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» -19;
  • трансформации -4;
  • Правления –6;
  • корпоративного управления-6;
  • заключенных сделок -2;
  • кадров и организационной структуры – 12;
  • производственно-экономического характера -26;
  • отчетов о деятельности  АО «НК «ҚТЖ» -35;
  • другие – 33.

На постоянной основе проводится мониторинг исполнения принятых решений с последующим и регулярным информированием Совета директоров. Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в АО «НК «КТЖ» создан Аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат). Аппарат является структурным подразделением Компании, в его составе шесть работников. Работники Аппарата обладают соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей.


Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" от 24 июня 2019 года № 20/19

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" от 12 августа 2019 года № 26/19



Вложение Размер
Положение о Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» 26 МБ
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 366 КБ
Положение о комитете по стратегии и финансам Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»
90 КБ
Положение о Комитете Совета директоров по безопасности и охране окружающей среды АО «НК «ҚТЖ» 283 КБ
Положение о Комитете по назначениям  и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 135 КБ
Положение «О Корпоративном секретаре АО «НК «ҚТЖ» 107 КБ
План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2019 год 254 КБ