Совет директоров

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ».

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» состоит из 8-ми членов, 4-ро из которых являются независимыми.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании.

В настоящее время при Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» существуют четыре комитета, сформированные в целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления и являющиеся консультативно-совещательными органами Совета директоров (решение Совета директоров от 8 августа 2016 года, протокол №8).

Председателями Комитетов Совета директоров являются независимые директоры.

  • Комитет по аудиту
  • Комитет по стратегическому планированию и инновациям
  • Комитет по вопросам кадров и вознаграждений
  • Комитет по безопасности и охране окружающей среды

Совет директоров определяет направления стратегического развития Компании, рассматривает и принимает решения по вопросам производственно-финансового характера. В 2017 году было проведено 8 очных заседаний. Совета директоров АО «НК«ҚТЖ». Также в 2017 году было проведено 31 заседание комитетов Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» в 2017 году было рассмотрено 136 вопросов, из них касающихся:

  • Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» - 9;
  • Правления АО «НК «ҚТЖ» - 7;
  • трансформации в АО «НК «ҚТЖ» - 10;
  • производственно-экономического характера - 32;
  • кадров – 13;
  • сделок -7;
  • отчетов о деятельности АО «НК «ҚТЖ» - 33;
  • другие вопросы -25.

     

На постоянной основе проводится мониторинг исполнения принятых решений с последующим и регулярным информированием Совета директоров. Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в АО «НК «КТЖ» создан Аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат). Аппарат является структурным подразделением Компании, в его составе семь работников. Работники Аппарата обладают соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей.


Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 04 декабря 2018 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 30 ноября 2018 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 19 ноября 2018 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 24 сентября 2018 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 23 апреля 2018 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 5 июля 2016 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 10 октября 2016 года



Корпоративный секретарь
Торегельдин Мурат Маратович
+7 7172 60-43-25


Служба внутреннего аудита

ПОЛОЖЕНИЕ о Службе внутреннего аудита Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

КОДЕКС профессиональной этики  Службы внутреннего аудита Акционерного общества  «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

СТРУКТУРА Службы внутреннего аудита АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ПОЛИТИКА по организации внутреннего аудита в Акционерном Обществе «Национальная Компания  «Қазақстан темір жолы»  

Вложение Размер
Положение о Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» 26.84 МБ
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 2.75 МБ
Положение о Комитете Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по стратегическому планированию и инновациям 118.17 КБ
Положение о Комитете Совета директоров по безопасности и охране окружающей среды АО «НК «ҚТЖ» 283.83 КБ
Положение о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 135.34 КБ
Положение «О Корпоративном секретаре АО «НК «ҚТЖ» 107.5 КБ
План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2018 год 469.08 КБ