Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/railways_kz

Совет директоров

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ».

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» состоит из 9-ми членов, 4-ро из которых являются независимыми.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании.

В настоящее время при Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» существуют четыре комитета, сформированные в целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления и являющиеся консультативно-совещательными органами Совета директоров (решение Совета директоров от 8 августа 2016 года, протокол №8).

Председателями Комитетов Совета директоров являются независимые директоры.

  • Комитет по аудиту
  • Комитет по стратегии и финансам
  • Комитет по назначениям и вознаграждениям
  • Комитет по безопасности и охране окружающей среды

Совет директоров определяет направления стратегического развития Компании, рассматривает и принимает решения по вопросам производственно-финансового характера. В 2018 году было проведено 7 очных и 2 заочных заседания Совета директоров АО «НК«ҚТЖ». Также в 2018 году было проведено 34 заседания комитетов Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» в 2018 году было рассмотрено 143 вопроса, из них касающихся:

  • Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» -19;
  • трансформации -4;
  • Правления –6;
  • корпоративного управления-6;
  • заключенных сделок -2;
  • кадров и организационной структуры – 12;
  • производственно-экономического характера -26;
  • отчетов о деятельности  АО «НК «ҚТЖ» -35;
  • другие – 33.

На постоянной основе проводится мониторинг исполнения принятых решений с последующим и регулярным информированием Совета директоров. Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в АО «НК «КТЖ» создан Аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат). Аппарат является структурным подразделением Компании, в его составе шесть работников. Работники Аппарата обладают соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей.

Вложение Размер
Положение о Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» 26 МБ
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 366 КБ
Положение о комитете по стратегии и финансам Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»
90 КБ
Положение о Комитете Совета директоров по безопасности и охране окружающей среды АО «НК «ҚТЖ» 283 КБ
Положение о Комитете по назначениям  и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 135 КБ
Положение «О Корпоративном секретаре АО «НК «ҚТЖ» 107 КБ
План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2019 год 254 КБ

Полезные ссылки