Слайд



Пассажирам Грузоотправителям

Покупка билетов онлайн

Начните вводить название станции, затем выберите станцию из предложенного списка

Совет директоров

 

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ».

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» состоит из 8-ми членов, 4-ро из которых являются независимыми.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании.

В настоящее время при Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» существуют четыре комитета, сформированные в целях повышения эффективности работы Совета директоров и совершенствования структуры корпоративного управления и являющиеся консультативно-совещательными органами Совета директоров (решение Совета директоров от 8 августа 2016 года, протокол №8).

Председателями Комитетов Совета директоров являются независимые директоры.

 

  • Комитет по аудиту
  • Комитет по стратегическому планированию и инновациям
  • Комитет по вопросам кадров и вознаграждений
  • Комитет по безопасности и охране окружающей среды

 

Совет директоров определяет направления стратегического развития Компании, рассматривает и принимает решения по вопросам производственно-финансового характера.

В 2016 году Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» было проведено 12 заседаний, из них 10 очных заседаний и 2 заочных.

Также в 2016 году было проведено 28 заседаний комитетов Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».



Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» в 2016 году было рассмотрено 156 вопросов, из них касающихся:

  • Единственного акционера – 5;
  • Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» - 37;
  • Правления АО «НК «ҚТЖ» - 14;
  • трансформации АО «НК «ҚТЖ» - 12;
  • производственно-экономического характера - 46;
  • отчетов о деятельности АО «НК «ҚТЖ» - 17;
  • кадров – 21.

 

На постоянной основе проводится мониторинг исполнения принятых решений с последующим и регулярным информированием Совета директоров.

Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в АО «НК «КТЖ» создан Аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат). Аппарат является структурным подразделением Компании, в его составе семь работников. Работники Аппарата обладают соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей.

 

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 10 октября 2016 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 5 июля 2016 года

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Совет директоров АО "НК "ҚТЖ" в следующем в составе:

 

 

Мамин Аскар Узакпаевич

Первый Заместитель Премьер - Министра Республики Казахстан - представитель интересов Единственного акционера, Председатель Совета директоров АО «НК«ҚТЖ» (краткая биография).

 

 

 
 
Бейсенгалиев Берик Турсынбекович

Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления АО «ФНБ «Самрук - Қазына» - Представитель интересов Единственного акционера (краткая биография)

 
 

 

 

 

Илькявичюс Адамас Олегас

Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «ФНБ «Самрук - Қазына» - представитель интересов Единственного акционера  (краткая биография);

 

 

 

 

 

Кристиан Кун (Christian Kuhn)

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

 

 

Сыздыков Тито Уахапович

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

 

 

Святов Серик Аманжолович

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

 

 

Вильгельм Бендер (Wilhelm Bender)

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

 

 

 

Алпысбаев Канат Калиевич

Президент АО «НК «ҚТЖ» (краткая биография).

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Служба внутреннего аудита

ПОЛОЖЕНИЕ о Службе внутреннего аудита Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

КОДЕКС профессиональной этики  Службы внутреннего аудита Акционерного общества  «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

СТРУКТУРА Службы внутреннего аудита АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ПОЛИТИКА по организации внутреннего аудита в Акционерном Обществе «Национальная Компания  «Қазақстан темір жолы»  

 



 
ВложениеРазмер
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»169.77 КБ
Положение о Совете директоров АО «НК «ҚТЖ»26.84 МБ
Положение о Комитете Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по стратегическому планированию и инновациям118.17 КБ
Положение о Комитете Совета директоров по безопасности и охране окружающей среды АО «НК «ҚТЖ»283.83 КБ
Положение о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»135.34 КБ
Положение «О Корпоративном секретаре АО «НК «ҚТЖ»107.5 КБ
Порядок взаимодействия по вопросам назначения и обеспечения деятельности представителей АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в советах директоров и наблюдательных советах компаний группы Фонда (утвержденрешением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 01.10.2009г. №88/092.77 МБ
Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (утверждены решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 22.05.2009г. №55/09);478.41 КБ
Правила подготовки материалов, направляемых на рассмотрение Советом директоров АО «НК «ҚТЖ», (утверждены приказом и.о Президента АО «НК «ҚТЖ» от 14.07.2009 г. NQ410-Ц).2.33 МБ
План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год303.95 КБ





Трансформация АО «НК «КТЖ»
Трансформация АО «НК «КТЖ»
Приватизация АО «НК «КТЖ»
Приватизация АО «НК «КТЖ»
© АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Политика информационной безопасности
Ваш отзыв очень важен для нас
Оценка дизайна web-сайта