Слайд



Пассажирам Грузоотправителям

Покупка билетов онлайн

Начните вводить название станции, затем выберите станцию из предложенного списка

Совет директоров

 

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ».

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» состоит из 8-ми членов, 4-ро из которых являются независимыми.

Совет директоров несет ответственность перед Единственным акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над деятельностью Компании.

В настоящее время при Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» существуют следующие комитеты (решение Совета директоров от 8 августа 2016 года, протокол №8):

  • Комитет по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»
  • Комитет по стратегическому планированию и инновациям Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»
  • Комитет по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»
  • Комитет по безопасности и охране окружающей среды
Совет директоров определяет направления стратегического развития Компании, рассматривает и принимает решения по вопросам производственно-финансового характера.

В 2015 году Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» было проведено 11 заседаний, из них 9 очных заседаний и 2 заочных.

Также в 2015 году было проведено 23 заседания комитетов Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» в 2015 году было рассмотрено 143 вопроса, из них касающихся:
  •  Единственного акционера – 1;
  •  Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» - 22;
  •  Правления АО «НК «ҚТЖ» - 10;
  •  Службы внутреннего аудита АО «НК «ҚТЖ» - 9;
  •  социального характера - 5;
  •  Заключения заинтересованных сделок - 4;
  •  производственно-экономического характера - 64;
  •  отчетов о деятельности АО «НК «ҚТЖ» - 19;
  •  кадров – 9.
Кодексом корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» предусматривается ежегодное проведение оценки деятельности Совета директоров АО «НК «ҚТЖ», при этом не реже 1 раза в три года оценка должна проводиться независимыми консультантами.

В 2012 году в соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления оценка деятельности Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» была проведена с привлечением независимого консультанта, в 2013 году оценка деятельности Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» проводилась методом самооценки с помощью анкет.

Оценка деятельности Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» проводилась на основе методики оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НК «ҚТЖ», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Данная методика разработана на основе методики оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря дочерних компаний АО «Самрук - Қазына», базирующейся на требованиях законодательства Республики Казахстан, а также на требованиях лучшей международной практики корпоративного управления.

Согласно, методике оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НК «ҚТЖ» технология оценки включала в себя анкетирование всех членов Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Результат оценки показал Совету директоров АО «НК «ҚТЖ» направления по дальнейшему развитию практики корпоративного управления.

Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций в АО «НК «КТЖ» создан Аппарат Корпоративного секретаря (далее – Аппарат). Аппарат является структурным подразделением Компании, в его составе семь работников. Работники Аппарата обладают соответствующей квалификацией и навыками, достаточными для выполнения возложенных на них обязанностей. Более подробную информацию об Аппарате Корпоративного секретаря см. в главе 5 Положения о Корпоративном секретаре.

 

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 10 октября 2016 года

Выписка из протокола очного заседания Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 5 июля 2016 года

Выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО "НК "КТЖ" от 15 сентября 2016 года

 

Решением Единственного акционера избран Совет директоров АО "НК "ҚТЖ" в составе:

 

Мамин Аскар Узакпаевич

Первый Заместитель Премьер - Министра Республики Казахстан - представитель интересов Единственного акционера, Председатель Совета директоров АО «НК«ҚТЖ» (краткая биография).

 

 

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович

Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления АО «ФНБ «Самрук - Қазына» - Представитель интересов Единственного акционера (краткая биография)

 
 

 

Илькявичюс Адамас Олегас

Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «ФНБ «Самрук - Қазына» - представитель интересов Единственного акционера  (краткая биография);

 

 

 

Кристиан Кун (Christian Kuhn)

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

Сыздыков Тито Уахапович

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

Святов Серик Аманжолович

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

Вильгельм Бендер (Wilhelm Bender)

Независимый директор  (краткая биография);

 

 

 

Алпысбаев Канат Калиевич

Президент АО «НК «ҚТЖ» (краткая биография).

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Служба внутреннего аудита

ПОЛОЖЕНИЕ о Службе внутреннего аудита Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

КОДЕКС профессиональной этики  Службы внутреннего аудита Акционерного общества  «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

СТРУКТУРА Службы внутреннего аудита АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ПОЛИТИКА по организации внутреннего аудита в Акционерном Обществе «Национальная Компания  «Қазақстан темір жолы»  

 



 
ВложениеРазмер
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»169.77 КБ
Положение о Совете директоров АО «НК «ҚТЖ»26.84 МБ
Положение о Комитете Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по стратегическому планированию и инновациям118.17 КБ
Положение о Комитете Совета директоров по безопасности и охране окружающей среды АО «НК «ҚТЖ»283.83 КБ
Положение о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»135.34 КБ
Положение «О Корпоративном секретаре АО «НК «ҚТЖ»107.5 КБ
Порядок взаимодействия по вопросам назначения и обеспечения деятельности представителей АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в советах директоров и наблюдательных советах компаний группы Фонда (утвержденрешением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 01.10.2009г. №88/092.77 МБ
Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (утверждены решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 22.05.2009г. №55/09);478.41 КБ
Правила подготовки материалов, направляемых на рассмотрение Советом директоров АО «НК «ҚТЖ», (утверждены приказом и.о Президента АО «НК «ҚТЖ» от 14.07.2009 г. NQ410-Ц).2.33 МБ
Правила реализации имущества Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы114.46 КБ
План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2016 год344.54 КБ





Трансформация АО «НК «КТЖ»
Трансформация АО «НК «КТЖ»
Приватизация АО «НК «КТЖ»
Приватизация АО «НК «КТЖ»
© АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Политика информационной безопасности
Ваш отзыв очень важен для нас
Оценка дизайна web-сайта